💁🏻‍♂️ Війна війною, а життя продовжується.. Держава робить спроби хоч якось спростити громадянам відновлення їх житла чи купівлю нового, однак є багато інших «АЛЕ». Наприклад, ніхто не застрахований від різних махінацій з нерухомістю. Тож, на що звернути увагу при виборі забудовника, шукаючи інформацію у відкритих джерелах?

1️⃣ Мало перевіряти за назвою, адже вона може збігатися з іншим (відомим) найменуванням і вводити в оману. Тільки перевірка за кодом може однозначно ідентифікувати юридично особу.

2️⃣ Юридичний статус: чи не банкрут, чи не перебуває в процесі припинення компанія.

3️⃣ Місцезнаходження: чи це не адреса масової реєстрації (де зареєстровані ще десятки інших організацій), житловий фонд або територія анексованого Криму.

4️⃣ Короткий «вік» підприємства (як правило, не перевищує податкового звітного періоду: року або кварталу) може вказувати на відсутність досвіду роботи для проведення діяльності, уникнення перевірок контролюючими органам, завідомо злочинну мету.

5️⃣ Вид та строк діяльності за КВЕД: чи відповідає він тим роботам або послугам, надання яких обіцяє компанія. Чи достатній досвід у юрособи для виконання господарських операцій за відповідним напрямом.

6️⃣ Уповноважені особи. Відсутність керівника, так само як і його множинність (коли учасник, керівник, бенефіціар чи головний бухгалтер – це одна особа) – ознака фіктивної діяльності.

7️⃣ Заборгованість. Відкриті виконавчі провадження, податковий борг – свідчать про ненадійність.

8️⃣ Часті зміни: місцезнаходження, найменування, учасників та керівників, КВЕД – може стверджувати про: відсутність досвіду роботи, приховування незаконної діяльності.

9️⃣ Аналіз судових рішень за участю забудовника та пов’язаних із ним осіб може розповісти важливі деталі. Чи не має учасник будівництва звинувачень у шахрайтстві, невиконанні договорів? Чи виконує рішення суду чи його потрібно до цього змушувати відповідним службам? Чи має підприємство борги перед працівниками за ЗП? Чи мала місце в історії діяльності процедура припинення або банкрутства?

🔟 Ліцензії/дозволи. У реального забудовника/підрядної організації має бути щонайменше:

▪️ зареєстрований КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель;

▫️ ліцензія/декларація на здійснення господарської діяльності з будівництва;

▪️ дозвіл на виконання будівельних робіт;

▫️ декларація про початок виконання підготовчих і будівельних робіт.